j9九游会城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　j9九游会本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2024年03月12日以电子邮件和专人送达形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2024年03月15日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

　　（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

　　（一）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会、战略委员会审议通过，并发表了同意的独立意见。

　　（1）工程名称：中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包（一标）

　　（2）工程地点：郑州航空港综合实验区。雁鸣大道以东，灵润路以北，规划六街以西，东海路以南。

　　（3）工程承包范围:项目施工图纸范围内（包括材料供应、制作安装、运输、试验检测、竣工验收、保修、移交等）包含的建筑安装工程及设备相关工程的所有内容，包括但不限于基建电、临时水、临时道路、土方开挖、基坑支护、回填土、桩基工程、基础施工、主体工程施工、人防工程、装饰装修（不含二次深化设计精装修工程）、划线和交通标识、标识标牌、景观绿化及室外所有工程（包括但不限于地下通道、道路）等，给排水工程、电气工程、消防工程、弱电智能化预留预埋、新风工程预留预埋、空调工程预留预埋、热力工程（如有）、天然气工程（如有）、自来水工程、雨污水工程、供配电工程、有线电视工程（如有）、电话网络工程、泛光照明及亮化工程等全部安装工程(包括室外管网及与红线外市政设施对接部分，以及对接工作的疏通协调），电梯预留预埋、机动车及非机动车充电桩和车棚等全部采购及安装，竣工验收备案、移交前的维护、所有工程及设施移交、质保期服务等施工图范围内的全部内容。

　　因项目手续办理、拆迁、清表等原因造成的工期延期总工期不予顺延。为保障合同工期，承包人应充分考虑项目劳务作业人员在保证工程质量及安全的前提下适时采用“三班倒”等轮班制度，保证项目不间断施工，由此增加的一切赶工费用已在中标费率中综合考虑,在结算中不再单独计取

　　暂定合同价为：含税合同总价小写：540000000.00元（大写：伍亿肆仟万元整），不含税合同总价小写：495412844.04元（大写：肆亿玖仟伍佰肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零角肆分），增值税小写：44587155.96元（大写：肆仟肆佰伍拾捌万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分），税率9%。

　　合同履行期间，国家税率政策发生调整的，合同约定的不含税价不变，税金据实调整。

　　本合同自双方法定代表人或授权代表签字，并盖章后，在承包人向发包人提交履约保函后生效，权利义务履行完毕之日终止。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的公告》（2024-015）。

　　（二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会、战略委员会审议通过，并发表了同意的独立意见。

　　（1）工程名称：河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程。

　　河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程，包括但不限于以下内容：

　　建筑物：拉管楼、加工厂房、成型厂房、仓库、制水站等建筑物的建筑、结构、电气照明（含弱电系统、厂房动力柜以下所有电缆/电线、配电箱、灯具等）、生活给排水（含纯水、超纯水给水）、暖通（不含空调）、防雷接地、建筑物门口的坡道（引道）。

　　构筑物及设备基础：2×21.6m3液氧储罐和2×21.6m3液氮储罐基础、废水池、循环水池、消防水池、废气处理喷淋塔基础、纯水冷却塔基础等及其他所有设备基础、构筑物。

　　室外工程：厂区电缆沟、室外电气过路预埋、生产废水、室外雨水管网、室外污水管网、室外给水管网（含纯水、超纯水给水）、室外消防管网、道路、路灯、围墙、大门等。

　　包含但不限于上述工程的施工准备、优化设计、施工过程、抽查实验、竣工验收（含消防验收）、竣工结算和缺陷责任期（质量保修期）阶段等建筑安装工程及相关设备设施全过程的工程服务。

　　签约暂定合同总价（含税）为人民币（大写）:叁仟柒佰壹拾捌万叁仟贰佰贰拾陆元陆角伍分,（小写）37183226.65元；其中：税金:人民币（大写）叁佰零柒万零肆佰零贰元肆角叁分，（小写）3070402.43元。暂列金含税:（大写）:叁佰捌拾陆万玖千伍佰元，（小写）:3869500元。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（三）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会、战略委员会审议通过，并发表了同意的独立意见。

　　（3）工程内容：新建大门工程、餐厅工程、6#维修改造、10#维修改造、环湖跑道、停车场等其他零星维修改造工程。

　　学院优化提升工程:乐高商业体；宿舍区改造；教学区改造提升；校内公共区域提升改造；校内零星维修改造工程等。

　　签约合同价为：人民币（大写）壹仟陆佰伍拾万零柒佰叁拾壹元柒角整(￥16,500,731.70元)。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案主要内容为：公司拟于2024年04月02日15:00，以现场及网络方式在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16楼1617会议室，召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本次会议相关议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体决议及独立意见如下：

　　1. 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

　　（1）公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标“中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与河南国际物流枢纽建设运营有限公司签署施工总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　（2）鉴于沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股控股子公司，公司与大河控股均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与河南国际物流枢纽均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易；

　　（3）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　2.关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的议案

　　（1）公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标“河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与河南安彩半导体有限公司签署土建施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　（2）鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科控股子公司，公司与安彩高科均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与安彩半导体均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与安彩半导体构成关联关系，土建施工合同的签署构成关联交易；

　　（3）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　3. 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的议案

　　（1）公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标“鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目（二次）”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与鹤壁汽车工程职业学院签署总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　（2）鉴于沃克曼为公司全资子公司，汽车学校为河南人才集团有限公司控股子公司壁弘毅教育咨询有限公司举办的职业学院，公司与河南人才集团有限公司均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与汽车学校均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与汽车学校构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易；

　　（3）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2024年03月12日以电子邮件和专人送达形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2024年03月15日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

　　（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

　　（一）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

　　1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度j9九游会，公司全资子公司通过公开招标方式中标“中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与河南国际物流枢纽建设运营有限公司签署施工总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股控股子公司，公司与大河控股均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与河南国际物流枢纽均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易，关联监事回避了表决；

　　3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的公告》（2024-015）。

　　（二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的议案

　　1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标“河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与河南安彩半导体有限公司签署土建施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科控股子公司，公司与安彩高科均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与安彩半导体均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与安彩半导体构成关联关系，土建施工合同的签署构成关联交易，关联监事回避了表决；

　　3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（三）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的议案

　　1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标“鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目（二次）”项目后，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与鹤壁汽车工程职业学院签署总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，汽车学校为河南人才集团有限公司控股子公司壁弘毅教育咨询有限公司举办的职业学院，公司与河南人才集团有限公司均为河南投资集团有限公司控股子公司，沃克曼与汽车学校均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与汽车学校构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易，关联监事回避了表决；

　　3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准j9九游会。

　　1.截止2024年03月28日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

　　上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）于2024年03月16日刊登的本公司第七届董事会第二十次会议决议相关公告。

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传线.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

　　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准j9九游会。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证j9九游会，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目，现沃克曼与大河控股有限公司控股的河南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称“河南国际物流枢纽”）拟签订《中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目》合同（以下简称“总承包合同”），合同总金额：预算/合同预算：暂定540000000元。

　　2. 鉴于沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股有限公司（以下简称“大河控股”）控股子公司，公司与大河控股均为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股子公司，沃克曼与河南国际物流枢纽均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。

　　4.本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。

　　公司控股子公司沃克曼中标了中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目，现沃克曼与大河控股有限公司控股的河南国际物流枢纽拟签订《中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目》合同（以下简称“总承包合同”），合同总金额：预算/合同预算：暂定540000000元。

　　沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股控股子公司，公司与大河控股均为投资集团控股子公司，沃克曼与河南国际物流枢纽均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。

　　2024年03月15日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李先生回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议并发表了同意的意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所相关规定和公司章程，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东投资集团需回避表决。

　　经营范围：许可项目：国际道路货物运输;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物):道路货物运输(网络货运)，城市配送运输服务(不含危险货物)，保税物流中心经营，在线数据处理与交易处理业务(经营电子商务)，第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内货物运输代理:国内集装箱货物运输代理;园区管理服务，物业管理:汽车零配件批发;汽车零配件零售;报关业务:报检业务，国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，无船承运业务:停车场服务，道路货物运输站经营，技术进出口，进出口代理，货物进出口，财务咨询，租赁服务(不含许可类租赁服务);集装箱租赁服务;运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，信息技术咨询服务;房地产咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　2022年9月8日，由大河控股有限公司、河南郑发产业投资有限公司、河南省临空产业园发展有限公司、河南华宏物流有限公司出资成立。

　　沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股控股子公司，公司与大河控股均为投资集团控股子公司，沃克曼与河南国际物流枢纽均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。

　　（一）工程名称：中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目；

　　（二）工程地点：郑州航空港综合实验区。雁鸣大道以东，灵润路以北，规划六街以西，东海路以南；

　　（三）工程内容及规模：办公楼及配套建筑面积约10.8万m2，其中地上面积约8万m2，地下建筑面积约2.8万m2。包括数据中心、办公用房、配套用房，主要用于整个物流园区入驻企业办公。

　　2.工程地点：郑州航空港综合实验区。雁鸣大道以东，灵润路以北，规划六街以西，东海路以南。

　　3.工程承包范围:项目施工图纸范围内（包括材料供应、制作安装、运输、试验检测、竣工验收、保修、移交等）包含的建筑安装工程及设备相关工程的所有内容，包括但不限于基建电、临时水、临时道路、土方开挖、基坑支护、回填土、桩基工程、基础施工、主体工程施工、人防工程、装饰装修（不含二次深化设计精装修工程）、划线和交通标识、标识标牌、景观绿化及室外所有工程（包括但不限于地下通道、道路）等，给排水工程、电气工程、消防工程、弱电智能化预留预埋、新风工程预留预埋、空调工程预留预埋、热力工程（如有）、天然气工程（如有）、自来水工程、雨污水工程、供配电工程、有线电视工程（如有）j9九游会、电话网络工程、泛光照明及亮化工程等全部安装工程(包括室外管网及与红线外市政设施对接部分，以及对接工作的疏通协调），电梯预留预埋、机动车及非机动车充电桩和车棚等全部采购及安装，竣工验收备案、移交前的维护、所有工程及设施移交、质保期服务等施工图范围内的全部内容。

　　因项目手续办理、拆迁、清表等原因造成的工期延期总工期不予顺延。为保障合同工期，承包人应充分考虑项目劳务作业人员在保证工程质量及安全的前提下适时采用“三班倒”等轮班制度，保证项目不间断施工，由此增加的一切赶工费用已在中标费率中综合考虑,在结算中不再单独计取

　　暂定合同价为：含税合同总价小写：540000000.00元（大写：伍亿肆仟万元整），不含税合同总价小写：495412844.04元（大写：肆亿玖仟伍佰肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零角肆分），增值税小写：44587155.96元（大写：肆仟肆佰伍拾捌万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分），税率9%。

　　合同履行期间，国家税率政策发生调整的，合同约定的不含税价不变，税金据实调整。

　　本合同自双方法定代表人或授权代表签字，并盖章后，在承包人向发包人提交履约保函后生效，权利义务履行完毕之日终止。

　　平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。